Em mais uma ação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira,26, Balneário Camboriú está entre as cidades com busca e apreensão na operação com o objetivo de coletar provas acerca de autoria e materialidade em investigação de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro.
Na ação, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão numa residência num escritório de contabilidade em Mogi das Cruzes,SP, numa residência em Balneário Camboriú e outra empresa em Itajaí.
A investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediante a constituição de empresas fictícias, utilizando-se de interpostas pessoas para figurarem nos quadros sociais das empresas e de diversos outros documentos com dados falsos para realização de fraudes em faturas comerciais e importações, a fim de pagarem menos tributos e ocultarem os reais adquirentes.
A estimativa é que R$ 100 milhões foram movimentados em importações fraudulentas entre os anos de 2020 a 2022.
As penas para os crimes em questão podem ultrapassar vinte anos de reclusão.
Resultado das apreensões:
– Cerca de 170 mil reais em espécie;
– 10 mil dólares;
– 1 mil euros;
– Documentos, IPAD e telefones celulares.
